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社会

西安圣恒投资咨询有限公司骗子空壳公司

时间:2018/10/15 22:58:42  作者:未知  来源:网络转载  查看:175  评论:0

经过我与多位受害者沟通,发现全民乐特色农副产品公司《和》之前已停盘平台《郑棉新零售》!及其会员单位的行骗手段几乎相同,套路一模一样,基本步骤如下:

  第一步,成立总部,组织骗局。经查证,全民乐借助现货交易名义,在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统,精心设局。

  第二步,布置网络,寻找目标。全民乐发展会员单位,会员单位再发展业务员或居间商,从股市、网站等渠道或非法市场,寻求潜在目标等个人信息资料(姓名、电话、QQ号码等),再通过QQ、电话、短信,等各种手段,寻找目标受害人;

  第三步,聊天室老师讲解股票及现货知识等方式,吹捧高额回报为诱饵,诱骗投资者进行现货交易,虚假宣传,获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传,在线下,会员单位的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系:通过聊天交流等方式获得被害人信任,虚假宣传全民乐是地方政府审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,国务院批文!资金安全有保障,随时可以出入金交易与存取(实际并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导,做现货交易,就可以在短时间内轻松赚钱致富(且夸大收益,而从不提风险),同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、发布从庄家得到内幕的假消息骗取交易者的不要卖,使交易者高位接盘,,下跌说正常回调,耐心拿好,不要私自操作操盘情况等信息。

  第四步,诱骗开户,开始交易。在激发受害人求富欲望后,便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息在指定网页上通过QQ远程控制开户;开户时不与客户签相关协议,开户完成后便直接要求受害者安装全民乐特色农副产品交易中心实盘软件,安装完成后就开始催促受害人存钱入金,以便跟上他们的“赚钱”步伐。

  第五步,施予小利,致其亏损。众多被骗者入金后,骗子集团(包括会员单位的开户经理,喊单师,客服,业务员等)便开始了他们诈骗活动,对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱,使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作买卖点位、拉升时间点都非常精准,说是花钱从庄家买来的内幕或直接说就是他们在做庄,在操盘,会继续投入更多资金成为会员客户;有的则是一进场后,就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段,在短短几天内,使受害人严重亏损、血本无归。

  第六步,催促加金,快刀杀人。此时,受害人无论小有收益或是亏损变大,骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少,因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由,催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下,受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下,逐渐迷失了自我,放松了警惕,进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度,一是通过在某个操盘日,由“喊单老师”发布喊单,不设止损、反向购买等信息,盘中瞬间跌停,关门打狗,然后连续天天开盘一字跌停,就让客户本金几天时间蒸发大半甚至更多。致使成千上万投资者血本无归,这其中包括一些老年人和残疾人以及还有借助高利贷的人员进行交易,他们的作法丧尽天良。

  第七步,层层瓜分,非法占有。整个骗局基本通过以上六步完成,时间长则月余,短则几周甚至三五天,这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由全民乐特色农副产品、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。

  明目张胆,公然行骗,在这和谐稳定的法制社会里,全民乐特色农夫产品骗子集团的诈骗行为必须严惩。

  被骗中的你们要注意了!入金的你赶快退出!以免被骗子诱惑上当!他们之前建的平台不到2年就关门打狗!被骗者有进无出!


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