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武汉警方首次破获新型网络投资诈骗团伙

时间:2014/10/26 19:57:45  作者:未知  来源:网络转载  查看:493  评论:0
原标题:武汉警方首次破获新型网络投资诈骗团伙

  中新网武汉10月26日电 (杨槐柳 李洋 徐金波)武汉警方26日通报,经过4个月的艰苦奋战,成功破获一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙,7名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。这是该市警方首次侦破此类案件。

  被骗36万只知道对方网名叫“玉林沐风”

  现年40多岁李女士的一个业余爱好,利用闲暇时间炒炒股。去年11月初,她突然接到一个投资顾问的电话,自称是深圳人,叫“林冰”。“林冰”向他介绍,现在炒股不赚钱,做大众商品交易倒容易赚钱。李女士并没有在意。不久,“林冰”给她传来了短信截图,里面有金银花、冬虫夏草、杜仲和枸杞子的价格,让李女士学一学,试着看看运气,投多少没限制。就这样,“林冰”把李女士说动了心,并把她的QQ号码弄到了手。

  一个星期后,“林冰”高兴地告诉李女士在网上站队、开户成功了,可以开始试手了。于是,他不厌其烦地发来短信截图,里面都是交易的具体明细,指导李女士买金银花还是枸杞子,一段时间下来,李女士不但没亏,还小赚了几千。就这样,李女士从将信将疑,开始对其放松警惕了。这时,“林冰”说,为了让李女士赚得更多,得介绍一名专门的指导老师——杨老师,此后又操作了六七次,居然回回都有赚的。李女士对“林冰”的疑虑完全消除了。

  11月22日,杨老师透露了一个重要信息,公司两周年庆,优惠VIP客户,赚钱分成份额可以提高55%,只要存50万人民币就能办到VIP卡。李女士只好交了底儿,最多也只能投35万。杨老师表示挺遗憾。不过,很快他又欣喜地告诉李女士,经过努力和领导沟通好了,先存35万办卡,差的以后及时补上来。由于钱不是直接汇进公司,而是打给第三方支付平台,李女士觉得应该不会有问题。当天中午11点,他准备好钱,按照杨老师的建议买了其中一个品种,结果下午一点钟开市后,那个品种直线下跌,李女士又问“林冰”,是不是方向搞错了,要不赶紧抛,可是“林冰”非常肯定地告诉她,没问题,结果半个小时后,杨老师告诉她,完了、完了,快平仓,出大问题了。这时候,李女士发现自己的帐户上只剩下6560元。之后,杨老师借口公司要打官司追损失补偿客户让李女士等等。结果到今年3月15日,“林冰”像人间蒸发一样,手机、QQ都联系不上了,他的那个昵称“玉林沐风”的QQ头像再也没有亮起过。

  李女士这才有所惊醒,难道他们是一伙骗子?可他们到底是如何骗钱的呢?李女士想不明白,向武汉警方报了警。

  新型骗局让人上当误以为是运气差

  李女士的确是被骗了,骗她的正是一种新型网络投资诈骗骗局,骗子团伙故意在网上建立与合法的现货交易平台很相似的诈骗平台,利用普通投资者难辨其真伪,给投资者“下套”,具有很强的伪装性、隐蔽性。投资者往往一不小心就上了“套”,而且一旦受骗,损失不轻。有的人明明中了“虚假”交易的“招”,还以为是自己背时,投资运气差。武汉的另一位受害人郑先生在一位“陈小姐”的指导下,“投资”20万元,只剩下一万七,他一直以为是自己“做亏了”。

  今年3月,公安部专门对此类犯罪展开调查,并掌握了一批线索,4月25日,公安部向涉案地通报相关案情,要求各地立即开展专案侦查经营工作。其中,有一家注册地为武汉的涉案公司的调查交给了武汉警方办理。这是武汉首次办理此类网络诈骗案,武汉市公安局成立专班,抽调刑侦、技侦、网安等方面的精兵强将,展开了相关工作。

  从公司注册信息调查着手,专班民警发现这家电子商务公司,其实是个空壳公司。在其注册地址警方发现根本不存在此公司。走访查明,去年8月,两名自称“杨总”、“李总”的人,找到网上的工商执照代理公司,快递相关材料,委托办理了一份工商执照。

  随后,专班民警对该公司的网站开展调查,发现这伙骗子不惜花20多万元巨资购买了一套网上交易的软件,租用服务器,炮制了一个非法网上交易平台,虚构大宗农产品中草药交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

  这伙骗子到底是如何骗钱的呢?专班民警辗转上海、重庆、湖南、河南、广东等多个省市,通过对海量的数据资料信息综合分析、调查取证,终于揭开了谜底。

  经查,他们内部分工明确、层级分明,整个人员构成分级,以“股东”为首,下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”,形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部、财务部、客户部、投诉部等多个部门。

  “股东”是团伙的组织者,负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、搭建非法交易平台;与第三方支付平台签订协议挂靠,开通交易帐户;通过电话、短信、网络等多途径宣传平台;招募“分析师”、“操盘手”为其操控市场行情,招募“业务员”、“代理商”引诱客户投资。

  “操盘手”虽然不直接与“客户”打交道,但是作用至关重要,操纵虚买虚卖,制造迷惑客户的虚假市场行情,在确定诈骗目标后,与客户反向操作控制行情走势,从而导致客户资金亏损、爆仓。

  “分析师”通常由“股东”或者“代理商”兼任,他们通常具有一定的交易知识,在幕后指挥“操盘手”操作行情。

  “代理商”在整个犯罪链条中承上启下,发展下级“代理商”,招募“业务员”。李女士遇到的“林冰”正是“业务员”的角色。

  诈骗团伙引诱受害人“投资”后,通过操控后台虚假数据、利用第三方支付平台,非法获取投资人资金。受害人“亏损”的资金便进入“股东”的帐户,团伙成员按照事先约定的比例坐地分赃。

  行程万余公里抓获7名主要嫌犯

  根据公安部部署,今年7月,此案的专班民警展开了集中抓捕行动。这个作案团伙,虽然注册公司在武汉,但所有犯罪行为均在网上完成,藏匿地址非常分散,民警首先盯准搭建平台的姚某、袁某某,先后在河南南阳、广东深圳警方的大力支持下,将其抓获归案。这两名嫌疑人到案后,如实交代了采用虚假信息注册公司、搭建并操控平台诈骗他人钱财的犯罪事实。7月14日至8月14日,专班乘胜追击,又辗转深圳、常州、长春等地抓获该团伙另外5名主要成员邓某某、李某军、陈某、李某云、张某某等5人。专班扣押了其用于作案的一辆轿车,扣押、冻结涉案资金350余万元。

  目前,此案正在进一步侦办中。(完)

(来源:中国新闻网)

 





                                                                           责任编辑:机器人

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